هر چقدر میزان مرزبندی بین کشورها محکم و استوارتر شود، تاثیرات و شرایط اقتصادی کشورها بر یکدیگر و جریان مالی بین‌ المللی را نمی‌توان انکار کرد و از آن چشم پوشی کرد. به همین خاطر علاوه بر الزامات و قوانین که هر کشور به صورت جداگانه و اختصاصی برای نقل و انتقال پول تعیین می کند، قوانین و الزامات بین المللی نیز وجود دارد که باعث نظارت بر نقل و انتقال پول در سطح جهانی می شود. یکی از مهمترین این قوانین، آیین نامه تعیین شده از طرف گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای مبارزه با پولشویی در سراسر جهان می‌ باشد.